（原标题：大唐发电董事会决议公告）鼎冠优配
大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会于2025年5月30日召开，会议应到董事15名，实到董事15名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
关于董事会换届选举的议案：同意提名李凯等10人为第十二届董事会非独立董事候选人，宗文龙等5人为独立董事候选人鼎冠优配，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
关于聘用2025年度会计师事务所的议案：同意继续聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元。
关于投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目的议案：同意公司投资建设该项目，总投资约72.96亿元。
关于申请大唐国际2025-2027年乡村振兴帮扶资金的议案：同意公司2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排。
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案：同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修订并取消监事会。
上述第1、2、5项议案需提请公司股东大会审议批准鼎冠优配。特此公告。大唐国际发电股份有限公司董事会2025年5月30日。
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